Banco Negara colocou em lista negra 77 empresas envolvidas em transações não autorizadas e ilegais em meio a relatórios de RM100m S 40m sendo perdidos mensalmente para o crime comercial. PETALING JAYA - Banco Negara colocou em lista negra 77 empresas envolvidas em transações não autorizadas e ilegais. Ela disse que a lista não era exaustiva e serve apenas como um guia para ajudar o público a estar em guarda. A lista publicada no seu site inclui empresas que operam sem uma licença 38, envolvidos em ouro investimento 22 e em forex trading 17. A lista vai Ser atualizado regularmente, o Banco Negara disse em um statement. It advertiu o público a ser cauteloso de empresas e indivíduos indevidamente usar cartas de reconhecimento do Banco Negara para solicitar investimentos. Essa carta não equivale a uma licença de negócio ou aprovação pelo Banco Negara, disse ela. De acordo com a Lei de Bancos e Instituições Financeiras, uma empresa que realiza leasing, factoring, financiamento de desenvolvimento ou atividades de crédito de construção deve obter um reconhecimento escrito do Banco Negara The Carta é emitida apenas para fins estatísticos e será retirado quando a instituição em causa cessa o seu negócio agendado, o Banco Negara disse. It advertiu que as pessoas que lidam com operadores não autorizados não foram protegidos sob as leis Membros do público que participam nas atividades financeiras ilegais poderia Também ser acusado de aconselhar os operadores, disse. Ele aconselhou as pessoas com informações sobre ilegais e suspeitas entidades financeiras e atividades para ligar 1-300-88-5465 ou e-mail. It disse que eles devem alertar o Banco Negara se suspeitavam de qualquer ilegal Tomada de depósitos, negociação de forex ou serviços financeiros e conduta imprópria de mercado com licenciados do Banco Negara, e uso indevido dos nomes e posit Iones de seus oficiais superiores. Uma fonte do Banco Negara disse que o público também deve chamar a Comissão de Valores e da Comissão de Empresas da Malásia para verificar o status de qualquer empresa que se aproximou deles para investiments. edited 28 de março de 2017 em 17 51.Well bro pertencentes A sua pergunta, com base no meu conhecimento e entendimento apenas bancos locais sob o Banco Negara vai lista negra do indivíduo Fully Settled estado desde setembro de 2017, apenas claro de CTOS em setembro 2017.Does banco têm quaisquer outros sistemas ao lado CCRIS CTOS que eles olham para verificar o nosso Financeira history.0 encontrei este útil. answered em 20 de dezembro de 2017 em 16 47 por Mathi. edited 22 de dezembro de 2017 em 23 59.Eu já tenho o meu relatório CCRIS na minha mão eu tenho empréstimo de habitação pendente para os últimos 3 anos Como Eu verifico se estou na lista negra ou não Aqui no relatório do CCRIS, não há nenhuma observação de tal coisa. Encontrei esta útil. Respondida em 22 de dezembro de 2017 às 05 31 por risky. Você está aplicando para um empréstimo muito cedo Quase qualquer banco Simplesmente rejeitará seu empréstimo Atitude baseada em seu histórico financeiro passado - mau pagador, mesmo que você tenha liquidado completamente sua dívida. Outras agências de crédito relatórios na Malásia include.4 Serviços de Informação Financeira Sdn Bhd FIS. Fully liquidado contas estão excluídas no CCRIS Banco Negara relatório CCRIS é muito Melhor como eles mantêm seus registros por 12 meses apenas ao contrário dos CTOS outros que mantém o seu registro para a vida Depois de fazer a liquidação completa, solicite o seu banco para fornecer a nova informação para as agências de informações de crédito relevantes ie CTOS Você também pode fazê - Verificar e, em seguida, fornecer as atualizações relevantes para them. There é uma regra geral que você deve aplicar para um novo empréstimo após um ano ou dois para uma maior chance de obter o seu empréstimo aprovado Todos os bancos têm suas políticas internas que definitivamente não deixá-lo Sabem Eles simplesmente rejeitar pedido de empréstimo com base em seus registros atrasados no passado, especialmente relatório de crédito seção de ações legais e não-realização de empréstimos NPL. CCRIS não lista negra uma pessoa Si Milar para CTOS, ele fornece histórico financeiro, mas para os últimos 12 meses apenas Se você tem estado legal prestação em atraso para últimos 12 meses ou conta de atenção especial em seu relatório de crédito CCRIS, geralmente é interpretado como má pontuação de crédito, maus pagador e Financeiramente inseguro.0 encontrou este útil. legal Investment Company sob BNM atualizado fevereiro 2017.Em 25 de fevereiro de 2017, Bank Negara Malaysia BNM lançou uma nova atualização para a empresa de investimento ilegal que não são autorizados nem aprovados pelas leis e regulamentos aplicáveis administrados pelo BNM A lista serve apenas como um guia para os membros do público com base em informações e consultas recebidas pelo BNM A maioria das empresas na lista são Illegal Foreign Exchange Trading Scheme e Illegal empresa de investimento de ouro O indivíduo da empresa listados como ilegais porque eles não são um autorizada Revendedor ou não obteve a permissão do Controlador de Câmbio sob a Lei de Controle de Câmbio 1953 ECA É também illega L para negociar moeda estrangeira por um residente que não seja um revendedor autorizado, com uma pessoa fora da Malásia ou por um residente que não tenha obtido a permissão do Controlador de Câmbio sob a ECA. Illegal Investment Company sob BNM 1 1globalcash 2 3 3Sixty Venture Capital PLC 4 Ace Serviços de Vendas Globais 5 Ace Dimensão Rede Sdn Bhd 6 Grupo AE Holding Pte Ltd 201722498-D 7 Agarwood Venture 002273031-A 8 Agar Madeira Câmara de Comércio Malásia 9 Ajuwah Realty Sdn Bhd 966604-D 10 Ajuwah Agências Sdn Bhd 966604-D 11 Ajuwah Consultoria 12 Alpari Asian Ltd 13 Al-Saliha Worlwide Sdn Bhd 628267-M 14 Amazing Rendimentos Sdn Bhd 891529-V 15 Ametista Gold Criação Sdn Bhd 951063-K 16 APS Ásia Plantação Sdn Bhd 984575-T 17 Arba Emas Perak SA0280035-A 18 Viagem de Aruna 19 Asas Seroja Sdn Bhd 357014A 20 Ashnik Holdings M Sdn BHD 1124601D 21 Ashnik Trading 002369914-W 22 Asialink Globe Capital 23 Astral Progress Sdn BHD 989294-K 24 AU Niaga Sdn BHD 907806-W 25 AU79 International 26 Auraw AVE Marketing Sdn Bhd 27 Ação Capital Corporation Ltd 28 Aziera Gold Empresa NS0133976-K 29 BFS Mercados 30 Binário Indulgência Sdn Bhd 963258-W 31 BitKingdom 32 Construir Mineração Rich Grupo Bhd 1006586-T 33 Construir Rich Investment Group Ltd 34 Criar Rich Group Holding 35 Construir Rich Agrotech Berhad 36 Construir Rich Enterprise 37 Bumi Klasik Warisan Enterprise 38 Capital Ásia Grupo M Sdn Bhd 39 Negócio em dinheiro Sdn Bhd 929192-K Boss Venture 40 Celik Emas Empresa 0021517795-K 41 Changkat Agro Recursos IP 0353991V 42 CGF Fine Metal Sdn Bhd 43 Classic Worldwide Corporation M Sdn Bhd 773082M 44 CTK Rede 45 CybertrustFX 46 Dana Haji Jasman 47 Danatama Sdn Bhd Militar 819082-U 48 Darul Emas Perak BHD 1053229-X 49 DBB Estrela Sdn Bhd 1110055-M 50 Degold Império Sdn Bhd 882335-M 51 Delta Serviços de Riqueza 002194713-K 52 Destiny Recursos Serviços 53 Dgreat Rede 54 Dinar Dirham Global 55 DM Crescimento Enterprise PG 0262929-H 56 Perfil de DNA Sdn Bhd 245435-W 57 Sonho Sucesso Sdn Bhd Internacional 1002002-P 58 Dyn Amic Wira Marketing Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malásia 59 Dinastia Mundial Sdn Bhd 800311-D 60 Eagle Aeronáutica M Sdn Bhd 796603-A 61 Cabo Oriental Mineração Corp 62 Ecofuturefund 63 Emgoldex Emirates Gold Troca 64 Império Cinco Negociação 65 Energética Gateway Sdn Bhd 511826- X 66 Palms épico Bhd 67 Everise Fumigation Sdn Bhd 861654-K 68 Exorbitância Influência Sdn Bhd 1191499-U 69 Exquisite Bottle Índice Sdn Bhd 1060843T 70 Programa de Capital Extra 71 Ezey Marketing 72 E-Qirad Sdn Bhd 595699-D 73 FA Mercados 74 Família Riqueza Recursos SA0310508-M 75 Grupo Fari Global Resources SA0319984-M 76 FE Marcas M Sdn Bhd 1000656-H 77 Flexsy Enterprise Barrilorne Corp 78 FNZ Capital Limited 79 Fortrend International Sdn Bhd 876619-X 80 81 Futuro Comércio Indojaya Sdn Bhd 1003327-P 82 FxUnited Malásia myfxunited 83 FXUnited Poder Sdn Bhd 1146795-M 84 FXZN Zenith Limitada 85 FXZN Investimento Limitado 86 FXZN Zenith Gestão Limitado 87 FX Primus Ltd 88 Ganho FX Capital Sdn Bhd 89 Gan Patt Serviços 90 Ganding Wawasan Tr Ading TR0133766-A 91 BGD de Aqualculture Sdn de GGC 1044976P 92 BGD de Golden Sdn da casa de GGF 803753-W 93 BGD de ouro de GGT Golds Sdn Bhd 547290-D 94 Negócio de criação global 95 Negociação global de ouro JM0518201- Gold Corporation 99 BHD de Sdn do mundo do lingote de ouro 1018604-A 100 Bhd de Sdn da corrente magnífica 841928-P 101 Bhd de Sdn do sucesso dourado da vista grande 638186-X - Dourado Máximo 102 Bhd de Sdn grande do acesso 517965-X 103 Recursos de Buck verde Sdn Bhd 851115-A 104 BHD global do Sdn da floresta verde 105 de Greenmillion Agrosolution 105 BHD global do Sdn da exploração global 105 de HAFX 107 BHD de Sdn do empreendimento global de HAFX 107 BHD de Sdn da consultoria da reliance da colheita 965589-W 108 HG 111 HiFX Ásia HiFX 112 Highway Recursos do Grupo 113 Hin Huat Auto Sports TR0005484-X 114 Holiday Express Ásia 115 Grupo Honesto Ltd 116 Hupro International Inc 117 Rede de Comunidade Global IA 118 Iconhill Holding Sdn Bhd 810775-P 119 IGC Diamond 120 Infinity Star Inte Sdn Bhd 851864-T 121 Iridian Ventures PLT LLP0002569-LGN 122 IronFX Sólido Trading 123 Instaforex 124 Instagroup Recursos JM0531870-X 125 Isothree Sdn Bhd de ouro 906561-K 126 Inter Pasicfic Soyy Enterprise 127 Jalatama Administração Sdn Bhd 929594-W 128 Jazlaan Enterprise 129 JJ Rede Global 130 JJ Pobre Para Rico 131 JJPTR 132 JM Tecnologia de Comunicações Sdn Bhd 702054-V 133 JMI Global 134 JTGold 135 Kelab Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malásia 136 Kelab Kebajikan Sosial Malásia VVIP88 137 Keenan Capital Group 138 Keenan Prestige Serviços 002095851-P 139 Keenan Brilhante Serviços 002021597-V 140 Khaira Sakinah Recursos CT0018249-R 141 KL FxUnited Clube 142 Kris Plus Empresa IP0238424-A 143 Kudaemas 144 Lestari2U 145 Liberdade Reserve 146 Tempo de Vida Feriados Sdn Bhd 727129-U 147 LocalAdClick 148 149 LS Gold Bullion Sdn Bhd 235435 - H 150 Mari Atacado M Sdn Bhd 556117-T 151 Maxim Capital Ltd 152 Maza Rede Sdn Bhd 1006389-H 153 McRen Oceanus Sdn Bhd 908484-X 154 MD Grupo de risco Sdn Bhd 1058936U 155 Meccafund Família Malásia 156 Mecca Fundo Global MFG 157 Mega Dinastia Sdn Bhd 931589-V 158 Megaherbs Bioextreme 001946380-K 159 Megah Mewah Trading SA0295909-A 160 MGCfx 161 MGC capital Sdn Bhd 162 MGSB exploração Sdn Bhd 163 MH Secret riqueza empresa NS0122059A 164 Mi1 BHD Sdn Global 1145697-X 165 Milhão Jd Sdn Bhd 166 Milagre Jornada JR0047390-V 167 Mohamad Mundo Empresa 168 MOP Consultor Sdn Bhd 101867-W 169 Mughniwave Internacional Sdn Bhd 1163697-W 170 MX3 Mundial 171 Meu Cameron Hills Sdn Bhd 984170M 172 Nexgain Malásia Sdn Bhd 773854-D 173 Nova Geração Mall 174 Nory Motor TR0023237-H 175 Norry Setia Ent TR0103958-M 176 NTB Agências dn Bhd 1039052-M 177 Ocean Century International Limited 178 OCI Gestão Sdn Bhd 1042036X 179 OCI Venture Sdn Bhd 1039926H 180 ODFX 181 OLTA Capital Management Inc 182 Um AutoCash 183 Orion Healthcare Management Services Sdn Bhd 184 Orion Prokasih M Sdn Bhd 185 Ostim Academia 002443002-A 186 Overseas Delight Sdn Bhd 614245-W 187 Pancar Mayang Sdn Bhd 527196-H 188 Pars Pagar Sdn Bhd 813378-V 189 Pegasus Bullion 190 Comerciantes Perfway Sdn Bhd 918583-V 191 Perniagaan Jatidana Wawasan M Sdn Bhd 192 Perubatan Islã Seiring Syariat Al-Ikhlas 193 Pioneer Forest Sdn Bhd 1069104M 194 Pertubuhan Kebajikan Komuniti Malásia PKKM 195 Pok Din Serviços de Consultoria 196 Pok Din Império Sdn Bhd 1130978-D 197 Poder Comercial Ásia Sdn Bhd 933528-T 198 PPC Tempestade 199 Credenciais Preferenciais Sdn Bhd 200 Premier Ventures Ouro 201 Prestige Dairy Farm M Berhad 832757 - A 202 Profit Web Sdn Bhd 203 Programa 10 Bulan Forex Trading 204 Programa I-Rich 205 Pro Infinity Ltd 206 Projek Duit 2017 207 Proviso Multimídia 208 Pruton Mega Holding Limited 209 Público Casa Dourada Sdn Bhd 806825-M 210 Puncak Hartawan Recursos 0000097980-T 211 Programa de Capital Quântico 212 Ram Kris Venture 0024165647-K 213 RCFX 214 RC Grupo 215 RC Grupo Sdn Bhd 216 Real Biz Pasif 217 Real engenhoso Sdn Bhd 926598-U 218 Rejab Trading TR0115248-A 219 Rejabwealth Sdn BHD 1005424-X 220 Reza Anuar Sete 221 BHD Retro Titan Sdn 222 RGCX Trading Corp 223 Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd 966620-V 224 Rimbun Tekad Consultoria Sdn Bhd 966620-V 225 Rising Premium Sdn Bhd 285572-P 226 227 228 RN Serviços Corporativos Sdn Bhd 229 Rowther Technologies MSC Sdn BHD 727979-T 230 Royal Gold Sdn Bhd 1005830-X 231 Royale Equipa Grupos 232 RS Capital Holdings Bhd 819833-P 233 Safeena Gold Galeria IP0386035-U 234 Sejati Agarwood Empresa 235 Sera Land Mangement Empresa JM0503206-P 236 SGFM que troca o Bhd de Sdn 936419-V 237 Slimberry a equipe extrema 238 Bhd de Sdn do capital de ligação solar 1157972-A 239 Bhd da troca de Srpsk de Speedline 240 - 1033164-V 241 Sri Embalagem de Emkas de Perkasa 242 Sri Embalagem de Emas de Empresa de Chemocha SA0293336-P 243 Steady Dynasty Sdn Bhd 782270-H 244 BHD global contínuo da rede 245 Suliz Pearl Mines 246 Moedas de Suisse Sdn Bhd 247 Rede global de Sweblink SAD Bhd 209952-H 248 Swiss Capital Venture 249 Rede Syarikat Azza Rede Sdn Bhd 104795-P 250 Syarikat GECS Ltd 251 Syarikat Sri Alam 252 Tabung Dana Ehsan 253 Tanjung Negociação TR0123942-W 254 Tenaga Setia Serviços 107239-P 255 TG Dependência Sdn Bhd 1086255-A 256 A garantia de ouro 257 Titan Group Sdn Bhd 823732-U 258 TP Venture Eagle Sdn Bhd 114378-M 259 Trilhões de risco 260 Triple One Pte Ltd da gerência T1FX 261 262 UER Ouro 263 UFUNCLUB 264 Lucros finais do poder 265 Conselho americano dos comerciantes 266 Uni Argrow Cambodia Co Ltd 267 Uncang Teguh Recursos 0000102116-T 268 Urustabil Sdn BHD 545426-X 269 VC Gold Sdn Bhd 722295-T 270 Virgin Gold Mining Corporation 271 VenusFX 272 Serviços de Gestão de Verger 273 Wadiah Comercialização 274 Água Mundial Marketing CA0177161-P 275 Webster Comércio Consultoria Sdn Bhd 1171420D 276 Westrank Equidade Sdn Bhd 1046449-A 277 Windsor Fragrância Sdn Bhd 599208-H 278 Mundo Dirham Berhad 970807- X 279 Programa de Comunidade Mundial 280 WSL Comerciantes Pte Ltd 281 Xcelent Trabalho Trading 001971755P 282 XOC7 283 YDS Corporate Linha Sdn Bhd 877697-P 284 YDS Holding Grupos Bhd 987797-T 285 Zenith Gold Intern A) As operadoras ilegais normalmente operam em pequena escala e afirmam que podem fornecer serviços de remessas de forma eficiente, sem a necessidade de quaisquer documentos ou identificação. Eles raramente usam Documentos para validar e verificar as transações Ao se engajar nessas transações, os clientes correm o risco de ser enganados e seus fundos nunca podem chegar ao seu destino.2 Operadores ilegais geralmente alvejam candidatos a emprego, colocando anúncios atraentes para atrair potenciais empregados para se juntar à empresa, Os empregados serão encorajados a se aproximar de sua família direta, parentes e amigos antes de atingir os membros do público.3 Operadores ilegais normalmente retratam uma imagem profissional e respeitável, um layout de escritório de alta tecnologia E avançadas instalações de TI, tais como telas LCD exibindo movimentos em troca Essas facilidades são meramente uma falsa frente.4 Os investidores podem negociar usando suas contas de negociação com a empresa ou através de concessionários nomeados pela empresa. Em alguns casos, os investidores têm permissão para Operar suas contas via Internet.5 Os investidores também são obrigados a assinar um contrato de negócios que normalmente é celebrado entre os investidores e uma empresa principal no exterior.6 Na maioria dos casos, os operadores informarão aos investidores que terão que enviar esses contratos para Sua principal empresa no exterior para assinatura No entanto, tais contratos são geralmente deixados sem assinatura.7 Assim, caso os investidores não estejam satisfeitos com transações e transações futuras, nenhuma ação pode ser tomada contra a empresa, pois não há contrato vinculativo entre eles. Os investidores normalmente obterão retornos elevados em seus investimentos iniciais Isso irá convencê-los a aumentar seus investimentos na esperança de maiores retornos Eventualmente, eles acabarão perdendo tudo quando os operadores ilegais desaparecerem de repente.9 Os investidores que perdem seu dinheiro por meio da suposta volatilidade dos movimentos da taxa de câmbio são informados pelos operadores ilegais de que precisam pagar uma chamada de margem para recuperar sua perda de papel .10 Os operadores ilegais também podem encorajar os investidores a aumentarem os seus investimentos para tentar recuperar as suas perdas. Pode comunicar directamente com o Bank Negara Malaysia através dos seguintes canais de comunicação. Call 1-300-88-5465 1-300-88-LINK Fax 03-2174 1515 SMS para 15888 BNM TANYA sua consulta de relatório Email. illegal Investment Company sob BNM atualizado fev 2017 gila lunatic 2017-02-25T22 30 00-07 00 Em 25 de fevereiro de 2017, Bank Negara Malaysia BNM lançou uma nova atualização para ilegal Sociedade de Investimento que não sejam nem autorizadas nem
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